Merchant POS Application with Planet – PBT Payment Solutions

Company Details / Στοιχεία Εταιρείας

Full Legal Name (as it appears on certificate of incorporation) / Πλήρες Όνομα (όπως αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Σύστασης) *
Doing Business As Name (as it appears on the receipt, max 19 characters) / Όνομα με το οποίο διεξάγετε εργασία (όπως φαίνεται στην απόδειξη)
Incorporation Date / Ημερομηνία Σύστασης *
Website address / Ιστοσελίδα
Emaill Address for statements/ Διεύθυνση Ηλ. Ταχυδρομείου για καταστάσεις λογαριασμού
Emaill Address for commercial & business correspondence/ Διεύθυνση Ηλ. Ταχυδρομείου για εταιρική επικοινωνία:
Registration No. / Αρ. Εγγραφής *
Incorporation Country / Χώρα Σύστασης *
Business Address / Διεύθυνση Εργασίας *
Correspondence Address / Διεύθ. Αλληλογραφίας
Contact Person Name and Email Address (for disputed transactions as well)/ Άτομο Επικοινωνίας Όνομα και Διεύθυνση Ηλ. Ταχυδρομείου *
Telephone No. / Αρ. Τηλεφώνου *
Telefax Address / Αρ.Τέλεφαξ
Tax Identification Code / Αρ. Φορολογικής Ταυτότητας *
VAT Registration No. / Αρ. Μητρώου Φ.Π.Α *

Source of Funds

Confirm how the Business is funded * Trading IncomeBank LoanSavingsDirectors LoanThird Party CapitalOther

Shareholder/s / Μέτοχος/οι

Shareholder 1
1. Shareholder 1: Full Name / Πλήρες Όνομα *
2. Shareholder 1: Passport or ID No. / Αρ. Διαβατηρίου ή Ταυτότητας *
3. Shareholder 1: Date of Birth / Ημερομηνίας Γεννήσεως *
4. Shareholder 1: % of shares held / ποσοστό μετοχών που κατέχει *
5. Shareholder 1: Address/ Διεύθυνση *
6. Shareholder 1: Email Address/ Ηλεκτρονική Διεύθυνση
7. Shareholder 1: Position Held / Θέση στην Εταιρεία *
8. Shareholder 1: Phone/Mobile *

Shareholder 2
Shareholder 2: Full Name / Πλήρες Όνομα
Shareholder 2: Passport or ID No. / Αρ. Διαβατηρίου ή Ταυτότητας
Shareholder 2: Date of Birth / Ημερομηνίας Γεννήσεως
Shareholder 2: % of shares held / ποσοστό μετοχών που κατέχει
Shareholder 2: Address/ Διεύθυνση
Shareholder 2: Email Address/ Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Shareholder 2: Position Held / Θέση στην Εταιρεία
Shareholder 2: Phone/Τηλέφωνο

Shareholder 3
Shareholder 3: Full Name / Πλήρες Όνομα
Shareholder 3: Passport or ID No. / Αρ. Διαβατηρίου ή Ταυτότητας
Shareholder 3: Date of Birth / Ημερομηνίας Γεννήσεως
Shareholder 3: % of shares held / ποσοστό μετοχών που κατέχει
Shareholder 3: Address/ Διεύθυνση
Shareholder 3: Email Address/ Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Shareholder 3: Position Held / Θέση στην Εταιρεία
Shareholder 3: Phone/Τηλέφωνο

Shareholder 4
Shareholder 4: Full Name / Πλήρες Όνομα
Shareholder 4: Passport or ID No. / Αρ. Διαβατηρίου ή Ταυτότητας
Shareholder 4: Date of Birth / Ημερομηνίας Γεννήσεως
Shareholder 4: % of shares held / ποσοστό μετοχών που κατέχει
Shareholder 4: Address/ Διεύθυνση
Shareholder 4: Email Address/ Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Shareholder 4: Position Held / Θέση στην Εταιρεία
Shareholder 4: Phone/Τηλέφωνο

Director/s / Διευθυντής/ες

Director 1
1. Director 1: Full Name / Πλήρες Όνομα *
2. Director 1: Passport or ID No. / Αρ. Διαβατηρίου ή Ταυτότητας *
3. Director 1: Date of Birth / Ημερομηνίας Γεννήσεως *
4. 1. Director 1: Address/ Διεύθυνση *
  2. Director 1: Email Address/ Ηλεκτρονική Διεύθυνση
  3. Director 1: Position Held / Θέση στην Εταιρεία *
  4. Director 1: Phone/Mobile *
  5. Director 1: % of shares held / % μετοχών που κατέχει
1. Director 2
2. Director 2: Full Name / Πλήρες Όνομα
3. Director 2: Passport or ID No. / Αρ. Διαβατηρίου ή Ταυτότητας
4. Director 2: Date of Birth / Ημερομηνίας Γεννήσεως
5. Director 2: Address/ Διεύθυνση
6. Director 2: Email Address/ Ηλεκτρονική Διεύθυνση
7. Director 2: Position Held / Θέση στην Εταιρεία
8. Director 2: Phone/Mobile
9. Director 2: % of shares held / % μετοχών που κατέχει
1. Director 3
2. Director 3: Full Name / Πλήρες Όνομα
3. Director 3: Passport or ID No. / Αρ. Διαβατηρίου ή Ταυτότητας
4. Director 3: Date of Birth / Ημερομηνίας Γεννήσεως
5. Director 3: Address/ Διεύθυνση
6. Director 3: Email Address/ Ηλεκτρονική Διεύθυνση
7. Director 3: Position Held / Θέση στην Εταιρεία
8. Director 3: Phone/Mobile
9. Director 3: % of shares held / % μετοχών που κατέχει
1. Director 4
2. Director 4: Full Name / Πλήρες Όνομα
3. Director 4: Passport or ID No. / Αρ. Διαβατηρίου ή Ταυτότητας
4. Director 4: Date of Birth / Ημερομηνίας Γεννήσεως
5. Director 4: Address/ Διεύθυνση
6. Director 4: Email Address/ Ηλεκτρονική Διεύθυνση
7. Director 4: Position Held / Θέση στην Εταιρεία
8. Director 4: Phone/Mobile
9. Director 4: % of shares held / % μετοχών που κατέχει

Business Operation

Business model description/ Περιγραφή του μοντέλου επιχείρησης *
Years in specific business Χρόνια Δραστηριότητας *
Countries your customers come from / Χώρες Προέλευσης Πελατών *
Number of outlets / Αρ. Σημείων Πώλησης («ΣΠ») *
Outlet 1 Details / Σημείων Πώλησης 1
1. Number of LAN terminals:
2. Number of GPRS terminals:
Outlet 2 Details / Σημείων Πώλησης 2
1. Number of LAN terminals:
  1. Number of GPRS terminals:
Outlet 3 Details / Σημείων Πώλησης 3
1. Number of LAN terminals:
  1. Number of GPRS terminals:
Outlet 4 Details / Σημείων Πώλησης 4
1. Number of LAN terminals:
  1. Number of GPRS terminals:
Outlet 5 Details / Σημείων Πώλησης 5
1. Number of LAN terminals:
  1. Number of GPRS terminals:
Outlet 6 Details / Σημείων Πώλησης 6
1. Number of LAN terminals:
  1. Number of GPRS terminals:

Risk Assessment and Management

Record of the onsight visit / Σχόλια Επί Τόπου Επίσκεψης
1. Site(s) photo
2. Do you accept payment for any guarantee or extended warranties? / Αποδοχή πληρωμής για εγγύηση ή παρατεταμένη εγγύηση προιόντων
3. If 'Yes' please supply copies of those guarantees or extended warranties and advise the expected card turnover involved / Εάν ¨ΝΑΙ" τότε προσκομίστε αντίγραφα των αυτών των εγγυήσεων
4. Refund Policy / Πολιτική επιστροφής χρημάτων
5. Subscriptions: Do you take or plan to take payments for subscriptions or memberships / Συνδρομές
6. % of Card Turnover *
7. Average Transaction Amount / Μέσος Όρος Συναλλαγής *
8. Min Product Price / Ελάχιστη Τιμή Προϊόντος *
9. Max Product Price / Μέγιστη Τιμή Προϊόντος *
10. Percentage by value of debit card transactions (%) *
11. Average Time Between Purchase and Delivery (Days) *
12. % Contactless transaction value *
13. % Turnover in DCC *

Expected Annual Card Volume by processing channel (transaction type)

Card Present annual volume
Non-Card Present annual volume

Settlement Account Details

Merchant's Bank Name / Όνομα Τράπεζας *
Merchant's Account Number / Αριθμός Λογαριασμού *
Bank SWIFT/BIC Code *
Merchant's IBAN *
Bank´s Full Address / Διεύθυνση Τράπεζας *
Beneficiary´s Full Name / Όνομα Δικαιούχου *
Beneficiary´s Full Address / Διεύθυνση Δικαιούχου *

Submitted Documents

Proof of ID (Directors, Shareholders, Signatories, UBOs)/ Αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας (Διευθυντές, Υπογραφείς, Μετόχοι, Τελικοί Αποδέκτες)
Proof of Address (Directors, Shareholders, Signatories, UBOs)/ Αποδεικτικά στοιχεία διέυθυνσης (Διευθυντές, Υπογραφείς, Μετόχοι, Τελικοί Αποδέκτες)
Company Certificates (Incorporation, Registered Address, Directors & Secretary, Shareholders) / Πιστοποιητικά (Ιδρυσης, Εγγεγραμμένης διεύθυνσης, Διευθυντών & Γραμματές, Μετόχων)
Memorandum & Anrticles of Association / Καταστατικό & Ιδρυτικό Έγγραφο
Merchant IBAN confirmation by their Bank
Merchant Offer
Additional Documents (special license etc.)
Merchant Quotation / Προσφορά Εμπόρου